多地警方认定维卡币参与传销，部分夫妻因投资无回报离婚

近日，陈漫投资数百万维卡币涉嫌传销的消息引发社会关注。据媒体报道，一位银行朋友登录陈漫的维卡币交易平台，发现陈漫共开设了6个账户购买维卡币。提款”将不起作用。

公开报道显示，广东等地警方破获的网络诈骗案，涉嫌网络传销和诈骗罪，将吸引他人投资“OneCoin”。

澎湃新闻通过中国裁判文书网查询发现，因投资维卡币引发的家庭纠纷时有发生。在内蒙古自治区东乌珠穆沁旗，一名男子投资维卡币后，长期看不到收益，仍多次借钱投资。夫妻吵架分居，最终感情破裂离婚。

广东破获“维卡币传销”：涉案金额超6亿

在目前的公开报道中，“维卡币”案披露最详细的是2016年广东中山区警方破获的维卡币传销案。在非法集资罪新闻发布会上，据悉作为典型案例。

2016年5月26日，中山区警方召开新闻发布会，宣布成功破获“一币”传销，击落网络传销诈骗团伙涉嫌头目，将廖、曹抓获根据法律。主要犯罪嫌疑人3人，全网涉及多个省市，涉案金额达6亿余元。

经警方调查，“一币”网络团伙由境外人员组织，业务负责人为犯罪嫌疑人廖某等人。 Cardcoin是具有巨大升值空间的第二代虚拟货币。它诱使受害者在“OneCoin”网站上投入巨额资金，而实际资金进入廖和曹三人的个人账户。

全网涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江、湖南等地，涉案人员上千人，涉案金额6亿多元。由于措施到位、资产查控及时，警方成功查封并冻结了商品房、写字楼、银行资金、理财产品等价值3亿余元。

除广东外，内蒙古、浙江警方也通报警告“OneCoin涉嫌传销诈骗”。

2016年12月9日，内蒙古公安局在其官网发表文章《谨防“一币创业理财集团”涉嫌传销”。以“卡比创投1”负责人的名义，介绍白某某投资维卡币并线下开发，吸引白某某投资维卡币，造成白某某经济损失超过20万元。目前，“一币创业理财1组”涉及包头90多家客户，投资金额超过700万元，应引起当地公安部门的重视。

文章称，维卡创业与财富管理集团通过“拉人头”发展线下会员，线上会员根据账户等级收取线下佣金。想要获得“One Coin”，必须先成为会员，然后进行“挖矿”，挖回“One Coin”，然后根据“One Coin”的市值进行买卖。

文章称，此类活动以促进投资理财为名，以高利率、高收益为诱饵，采取各种宣传方式，或变相吸收公众资金。相信只要投资公司的募资行为能够持续进行，资金链不断裂，投资者的利益是可以得到保障的，但一旦发生变化，就会造成严重的后果。

作案手法披露：8关拉人头，有人接手卖

广东省公安厅披露了嫌疑人在介绍前述“One Waycoin”传销诈骗案中的作案手法。

警方介绍，犯罪嫌疑人通过销售“一币”条码，通过“拉人头”传销等方式注册“一币”会员，发展了大量下线会员。金额的10%-40%作为佣金，最多可收取四级线下佣金。

在这种情况下，“OneCoin”共有8个级别的会员：新手级、入门级、高级级、专业级、执行级、大亨级、至尊级、极限级。要想获得“One Coin”，必须先花钱成为会员进行“挖矿”，“也就是说维卡币合法吗，你先把钱放进去，然后‘挖矿’，看能不能挖回来’ One Coin'，然后根据'Onecoin'的市场价值进行买卖。”

投资者购买账户后，将获得相应的代币，然后使用该代币“挖矿”获得相应的“One Coin”收益。但回报并不是那么简单。用户在兑现和离开市场时遇到了限制。每个账号根据等级每天只能卖出20-50个“一币”。投资者必须有人出售“One Coins”。只有接手才能卖出，否则系统会在卖出挂单到期后自动取消卖出。

警方透露，根据当时的证据，投资者自己出售“OneCoin”非常困难，如果想变现或撤回投资，只能将整个账户转移给他人投资者若想快速收回本金或获得更多收益，只能发展下线。如果发展下线，可以获得直推奖、撮合奖、代数奖等奖励，之后下线可以再次吸引人。继续拿佣金，其实有传销嫌疑。

维卡币投资无回报，内蒙古夫妻分手离婚

据媒体报道，陈漫与家人发生冲突，因为他认为投资维卡币会有回报。澎湃新闻从中国裁判文书网搜索到的判决书显示，由于投资维卡币一直没有得到回报，家庭纠纷也时有发生。

内蒙古东乌珠穆沁旗陈某（男）和张某（女）是夫妻。他们结婚多年维卡币合法吗，婚后育有一女。婚后夫妻感情一直很好。 2014年，陈某开始投资维卡币等线上投资，但一直未报投资，夫妻关系开始破裂。

2016年3月11日，张某向法院提起诉讼，要求解除与陈某的婚姻。张说：“婚后夫妻感情生活很好，但是这两年夫妻性格开始不和，经常因为一些小事吵架。

法院查明，2014年，陈某开始投资维卡币等网络。张认为自己做的是虚拟投资，看不到收益，表示反对。在这种情况下，陈还是借了很多次。金钱投资，夫妻多次沟通不畅，经常因为这件事吵架，双方从2014年10月就分居了，导致夫妻关系确实破裂了。

2016年4月，东乌珠穆沁旗人民法院裁定准予离婚。