反欺诈 | “演员”借用虚拟货币交易平台诈骗，涉案金额超300万元！

近日，紫金县公安局成功破获以朱某义为首的犯罪团伙在宣传“净网2019”专项行动中利用“虚拟货币交易平台”实施电信诈骗的犯罪团伙案，共抓获一9名嫌疑人。 名，涉案金额达300余万元。

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

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题图：资料图

据介绍，今年5月，紫金县警方在河源市源城区某商务写字楼八楼发现一个窝点，该窝点打着信息咨询公司的幌子从事电信诈骗。 经过多日侦查，办案民警发现，这是一个利用虚拟货币交易平台投资虚拟货币以牟利为名比特币平台诈骗，实则通过暗箱操作实施诈骗的犯罪团伙。

6月10日，抓捕时机成熟，县公安刑警大队与网警联手实施抓捕，对位于源城区某写字楼内的诈骗窝点进行了精准打击。 电脑前忙着“演戏”的9名犯罪嫌疑人落网归案后，成功捣毁犯罪团伙，当场缴获一批作案用电脑、手机和银行卡，及时收集、固定该团伙的犯罪证据。

经核实，犯罪嫌疑人朱某义与朱某豪、曾某辉于2018年6月以朱某豪名义开办信息咨询公司，先后招收周某、解某华等7人为公司员工。

犯罪嫌疑人通过在各大券商开立股票账户，进入各券商微信群进行客户投资兑换，再通过拉上微信群好友一步步将受骗者拉入自建微信群进行投资股票，进一步欺骗客户在虚假虚拟货币交易平台上进行虚拟货币交易投资。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

据当地警方介绍，该犯罪团伙分工明确。 他们在微信群中分别扮演股票老师、助教和客户的角色，一起唱歌，逐渐将受骗者拉入精心设计的骗局。 可以说微信群里的“老师”“学生”“演员”都是演技一流的骗子。

经审讯比特币平台诈骗，犯罪嫌疑人朱某义等人对实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。 目前，经紫金县人民检察院批准，朱某义等7人已被依法逮捕。 案件正在进一步处理中。